11.09.2018

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «ВБРР» (АО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739186914

1.5. ИНН эмитента

7736153344

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03287В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=612;

https://www.vbrr.ru

 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

11.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО) имелся; решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО) принято решение:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка «ВБРР» (АО) в форме заочного голосования.

1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней - «16» октября 2018 года.

1.3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования:

- 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1, Банк «ВБРР» (АО);

- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

1.4. Установить «24» сентября 2018 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Банка «ВБРР» (АО), почтовым отправлением или вручения под роспись информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО) и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

1.5. Установить «21» сентября 2018 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО).

1.6. Определить, что владельцы обыкновенных акций Банка «ВБРР» (АО) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО).

1.7. Определить, что председательствует на внеочередном общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО) Председатель Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО) Федоров П.С., либо, в случае его отсутствия член Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО) Соколов А.А., а в случае его отсутствия – член Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО) Маликова Д.Р.

1.8. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров выполняет секретарь Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО) Барбашова И.С.

1.9. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО) выполняет регистратор Банка «ВБРР» (АО) – ООО «Реестр-РН».

1.10. Поручить Президенту Банка «ВБРР» (АО):

- обратиться к регистратору Банка «ВБРР» (АО) – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО), на основании данных реестра акционеров Банка «ВБРР» (АО) по состоянию на «21» сентября 2018 года;

- заключить с регистратором Банка «ВБРР» (АО)» - ООО «Реестр-РН» договор  об осуществлении регистратором функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО) «16» октября 2018 года.

1.11. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО):

1) Об участии в Ассоциации участников МастерКард (Некоммерческая организация).

1.12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО):

1)    Информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО);

2)    Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО).

1.13. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО), могут ознакомиться в период с «24» сентября 2018 года по «16» октября 2018 года по рабочим дням:

- с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по местному времени по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, Банк «ВБРР» (АО);

- с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН».

1.14. Утвердить форму и текст следующих документов:

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО) (Приложение №1);

- бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО) (Приложение №2);

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО) (Приложение №3);

- формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «ВБРР» (АО) (Приложение №4).

2.2.2. По второму вопросу повестки дня «О предложении внеочередному общему собранию акционеров Банка «ВБРР» (АО) по вопросу участия в Ассоциации участников МастерКард (Некоммерческая организация) принято решение:

2.1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Банка «ВБРР» (АО) «16» октября  2018 года принять следующее решение:

«Принять участие в Ассоциации участников МастерКард (Некоммерческая организация) (ОГРН 1027739153892) на следующих условиях:

- размер взноса за период с даты вступления в члены Ассоциации до окончания текущего календарного года – 180 000,00 (сто восемьдесят тысяч) рублей, взнос подлежит внесению не позднее 45 (сорок пять) дней с даты вступления в члены Ассоциации;

- размер ежегодного членского взноса – 180 000,00 (сто восемьдесят тысяч) рублей, взнос подлежит внесению не позднее 1 квартала года, следующего за оплачиваемым.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.09.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.09.2018 протокол № 262.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10103287В.