02.07.2018

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «ВБРР» (АО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739186914

1.5. ИНН эмитента

7736153344

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03287В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=612;

https://www.vbrr.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: (собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2018 года, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, зал Правления Банка «ВБРР» (АО), с 15.30 по 16.25 по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.        Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2.        Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3.        Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

4.        Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5.        Утверждение аудиторской организации Общества.

6.        Избрание Наблюдательного совета Общества.

7.        Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции.

8.        Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции.

9.        Утверждение Положения «О Наблюдательном совете Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции.

10.    Утверждение Положения «Об исполнительных органах (Правлении, Президенте) Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год» принято решение:

  1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение № 1).

2.6.2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год» принято решение:

       2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (Приложение             № 2).

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года» принято решение:

       3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 года в размере 6 752 796 809,84 руб., следующим образом:

       – на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества – 1 350 558 567,90 руб.

       3.2. Выплатить в денежной форме дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 1 245,38 руб. на одну размещенную акцию на общую сумму 1 350 558 567,90 руб.

       3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «19» июля 2018 года.

        3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

        3.5. Оставить нераспределенной часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 года  в размере 5 402 238 241,94 руб.

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии Общества» принято решение:

        4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

        1) Ананьева Ольга Николаевна;

        2) Зайцева Татьяна Львовна;

        3) Ткаченко Валерий Викторович.

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение аудиторской организации Общества» принято решение:

        5.1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией Общества  на 2018 год.

        5.2. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203 аудиторской организацией Банка «ВБРР» (АО) для:

        - проведения аудита отдельной финансовой отчетности Банка «ВБРР» (АО) по МСФО за 2017 год;

        - проведения обзорных проверок промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности и промежуточной сокращенной отдельной финансовой отчетности Банка «ВБРР» (АО) за 2018 год.

2.6.6. По шестому вопросу повестки дня: «Избрание Наблюдательного совета Общества» принято решение:

          6. Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 11 человек в следующем составе:

            1. Ковальчук Борис Юрьевич;

            2. Конрой Аврил Мари Анн;

            3. Курилин Юрий Игоревич;

            4. Латыш Ростислав Ростиславович;

            5. Лебедев Дмитрий Алексеевич;

            6. Маликова Дина Ринатовна;

            7. Прокудин Леонид Николаевич;

            8. Селезнев Кирилл Геннадьевич;

            9. Соколов Александр Анатольевич;

           10.  Торба Дмитрий Борисович;

           11. Федоров Павел Сергеевич.

2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции» принято решение:

         7. Утвердить Положение «О ревизионной комиссии Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции согласно Приложению № 3.

2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции» принято решение:

         8. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции согласно Приложению № 4.

2.6.9. По девятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения «О Наблюдательном совете Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции» принято решение:

         9. Утвердить Положение «О Наблюдательном совете Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции согласно Приложению № 5.

2.6.10. По десятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения «Об исполнительных органах (Правлении, Президенте) Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции» принято решение:

        10. Утвердить Положение «Об исполнительных органах (Правлении, Президенте) Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции согласно Приложению № 6.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2 июля 2018 года, протокол № 62.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10103287В.