29.05.2018

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «ВБРР» (АО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739186914

1.5. ИНН эмитента

7736153344

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03287В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=612;

https://www.vbrr.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 июня 2018 года в 15 часов 30 минут по местному времени по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, зал Правления Банка «ВБРР» (АО). Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по 26 июня 2018 года включительно по одному из следующих почтовых адресов:

            - 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1, Банк «ВБРР» (АО);

            - 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 29 июня 2018 года 15 часов 00 минут по местному времени.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 6 июня 2018 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудиторской организации Общества.

6. Избрание Наблюдательного совета Общества.

7. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции.

8. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции.

9. Утверждение Положения «О Наблюдательном совете Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции.

10. Утверждение Положения «Об исполнительных органах (Правлении, Президенте) Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО), могут ознакомиться с 8 июня 2018 года по 28 июня 2018 года по рабочим дням:

          - с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, Банк «ВБРР» (АО);

          - с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»,

а также 29 июня 2018 года по месту проведения собрания.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10103287В.