25.05.2018

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «ВБРР» (АО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739186914

1.5. ИНН эмитента

7736153344

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03287В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=612;

https://www.vbrr.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2018.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2018г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Рекомендации годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2017 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов.

4. Внесение изменений в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества.

5. Созыв годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества.

6. Предложение годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества и определение размера оплаты ее услуг.

7. О предложении общему собранию акционеров утвердить новые редакции положений об органах управления Банка «ВБРР» (АО).

8. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение «О ревизионной комиссии Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10103287В.