20.03.2018

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «ВБРР» (АО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739186914

1.5. ИНН эмитента

7736153344

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03287В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=612;

https://www.vbrr.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО)  имелся; решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров Банка «ВБРР» (АО) о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка «ВБРР» (АО)» принято решение:

«1.1.    В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» по предложению ПАО «НК «Роснефть» — акционера, владеющего не менее 2 % голосующих акций Банка «ВБРР» (АО), включить в список для голосования при избрании членов Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО) на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1.         Ковальчук Борис Юрьевич;

2.         Конрой Аврил Мари Анн;

3.         Курилин Юрий Игоревич;

4.         Латыш Ростислав Ростиславович;

5.         Лебедев Дмитрий Алексеевич;

6.         Маликова Дина Ринатовна;

7.         Прокудин Леонид Николаевич;

8.         Селезнев Кирилл Геннадьевич;

9.         Соколов Александр Анатольевич;

10.       Торба Дмитрий Борисович;

11.       Федоров Павел Сергеевич.

1.2.      В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» по предложению ПАО «НК «Роснефть» — акционера, владеющего не менее 2 % голосующих акций Банка «ВБРР» (АО), включить в список для голосования при избрании Ревизионной комиссии Банка «ВБРР» (АО)  на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1.         Дюдина Наталья Андреевна;

2.         Зайцева Татьяна Львовна;

3.         Ткаченко Валерий Викторович.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2018г. протокол № 246.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10103287В.