09.01.2018

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «ВБРР» (АО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739186914

1.5. ИНН эмитента

7736153344

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03287В

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=612;

https://www.vbrr.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО)  имелся; решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По второму вопросу повестки дня «Утверждение Положения Банка «ВБРР» (АО) «О годовом премировании Президента и руководителей верхнего звена, принимающих риски» в новой редакции» принято решение:

Утвердить Положение Банка «ВБРР» (АО) «О годовом премировании Президента и руководителей верхнего звена, принимающих риски» в новой редакции (Приложение № 1).

2.2.2. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение Положения Банка «ВБРР» (АО) «О годовом премировании работников, принимающих риски (за исключением Президента и руководителей верхнего звена)» принято решение:

Утвердить Положение Банка «ВБРР» (АО) «О годовом премировании работников, принимающих риски (за исключением Президента и руководителей верхнего звена)» (Приложение № 2).

2.2.3. По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение Положения Банка «ВБРР» (АО) «О годовом премировании работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками» в новой редакции» принято решение:

Утвердить Положение Банка «ВБРР» (АО) «О годовом премировании работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками» в новой редакции (Приложение № 3).

2.2.4. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение Изменений в Положение о Службе внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» принято решение:

Утвердить Изменения № 1 в Положение о Службе внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» согласно Приложению № 4.

2.2.5. По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение Изменений в Положение о Службе внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» принято решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка «ВБРР» (АО) в форме заочного голосования «05» февраля 2018 года.

2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участия во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО) «12» января 2018 года.

 

 

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО):

            1) Прекращение участия Банка «ВБРР» (АО) в Ассоциации российских банков.

4. Определить, что владельцы обыкновенных акций Банка «ВБРР» (АО) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО).

5. Определить следующий порядок сообщения акционерам Банка «ВБРР» (АО) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО):

            - сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО) направить акционерам Банка «ВБРР» (АО) почтовым отправлением не позднее «15» января 2018 года.

6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО):

            1) Информационное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО);

            2) Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО).

7. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО), могут ознакомиться с «15» января 2018 года по «05» февраля 2018 года:

            - по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, Банк «ВБРР» (АО);

            - по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН».

8. Определить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров  Банка «ВБРР» (АО), указанные в Приложениях № 5 и 6.

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО), не позднее «15» января 2018 года.

10. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «05» февраля 2018 года включительно.

11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

            - 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, Банк «ВБРР» (АО);

            - 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

12. Определить, что функции председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО) «05» февраля 2018 года осуществляет Председатель Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО) Федоров П.С., либо, в случае его отсутствия член Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО) Соколов А.А., а в случае его отсутствия – член Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО) Маликова Д.Р.

13. В соответствии с п. 1. ст. 36 Положения об Общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО) функции секретаря внеочередного Общего собрания акционеров «05» февраля 2018 года исполняет секретарь Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО) Барбашова И.С.

14. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО) «05» февраля 2018 года выполняет специализированный регистратор Банка «ВБРР» (АО) – ООО «Реестр-РН».

15. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Банка «ВБРР» (АО) принять следующее решение:

            1. Прекратить участие Банка «ВБРР» (АО) в Ассоциации российских банков.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.01.2018г. протокол № 243.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10103287В.