05.07.2021

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «ВБРР» (АО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739186914

1.5. ИНН эмитента

7736153344

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03287-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=612;

https://www.vbrr.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

05.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое (по итогам 2020 года) общее собрание акционеров Банка «ВБРР» (АО) (Общество) проведено в форме заочного голосования 30.06.2021.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 1 084 455.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по всем вопросам повестки дня

годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества (Собрание): 1 084 455, что составляет 100 % от числа голосующих акций Общества.

Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Банка «ВБРР» (АО).

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «ВБРР» (АО).

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка «ВБРР» (АО) по результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «ВБРР» (АО).

5. Об утверждении аудиторской организации Банка «ВБРР» (АО).

6. Об избрании членов Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Банка «ВБРР» (АО).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА» - 1 084 455

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Банка «ВБРР» (АО) за 2020 год (Приложение № 1).

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка
«ВБРР» (АО).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА» - 1 084 455

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «ВБРР» (АО) за 2020 год (Приложение № 2).

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка «ВБРР» (АО) по результатам отчетного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА» - 1 084 455

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка принятого решения:

3.1. Распределить часть чистой прибыли Банка «ВБРР» (АО), сформированной по итогам 2020 года, в размере 7 702 582 089,25 руб., следующим образом:

- на погашение убытков отчетного периода, полученных в результате начала применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда», в соответствии с нормативными актами Банка России по бухгалтерскому учёту, применяемым к финансовым активам и обязательствам, отраженным на балансе на 01.01.2020 – 73 374 048,27 руб.;

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Банка «ВБРР» (АО) - 1 540 511 705,70 руб.

3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Банка «ВБРР» (АО) по результатам 2020 года в размере 1 540 511 705,70 руб. по обыкновенным акциям, что составляет 1 420,54 руб. на 1 обыкновенную акцию.

3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.07.2021.

3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.5. Оставить часть чистой прибыли Банка «ВБРР» (АО) нераспределенной по результатам 2020 года в размере 6 088 696 335,28 руб.

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «ВБРР» (АО).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА»:

1.    Горбулин Михаил Владимирович - 1 084 455;

2.    Куров Александр Сергеевич - 1 084 455;

3.    Ткаченко Валерий Викторович - 1 084 455.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Банка «ВБРР» (АО) в количестве 3 человек в следующем составе:

1) Горбулин Михаил Владимирович;

2) Куров Александр Сергеевич;

3) Ткаченко Валерий Викторович.

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудиторской организации Банка «ВБРР» (АО).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА» - 1 084 455

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудиторской организацией Банка «ВБРР» (АО) на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203).

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО).

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»
и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА»:

1. Алакбаров Рустам Исфандиярович - 1 084 455;

2. Дробаха Анна Александровна – 0;

3. Ковальчук Борис Юрьевич - 1 084 455;

4. Конрой Аврил Мари Анн - 1 084 455;

5. Курилин Юрий Игоревич – 0;

6. Лаптев Константин Викторович - 1 084 455;

7. Латыш Ростислав Ростиславович - 1 084 455;

8.Лебедев Дмитрий Алексеевич – 0;

9. Лирон Эрик Морис - 1 084 455;

10. Маликова Дина Ринатовна - 1 084 455;

11. Прокудин Леонид Николаевич – 0;

12. Пшеничников Виктор Александрович - 1 084 455;

13. Рюмин Андрей Валерьевич - 1 084 455;

14. Селезнев Кирилл Геннадьевич – 0;

15. Соколов Александр Анатольевич – 0;

16. Табачников Игорь Борисович - 1 084 455;

17. Торба Дмитрий Борисович - 1 084 455.

Число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования «против» и «воздержался»:

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0

Формулировка принятого решения:

Избрать Наблюдательный совет Банка «ВБРР» (АО) в количестве 11 человек в следующем составе:

1. Алакбаров Рустам Исфандиярович;

2. Ковальчук Борис Юрьевич;

3. Конрой Аврил Мари Анн;

4. Лаптев Константин Викторович;

5. Латыш Ростислав Ростиславович;

6. Лирон Эрик Морис;

7. Маликова Дина Ринатовна;

8. Пшеничников Виктор Александрович;

9. Рюмин Андрей Валерьевич;

10. Табачников Игорь Борисович;

11. Торба Дмитрий Борисович.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05.07.2021, № 69.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10103287В, дата государственной регистрации 07.10.1996.