31.05.2021

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «ВБРР» (АО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739186914

1.5. ИНН эмитента

7736153344

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03287-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=612;

https://www.vbrr.ru

 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

31.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования: кворум для проведения заседания наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО) имелся; решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания «О предварительном утверждении годового отчета Банка «ВБРР» (АО)» принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Банка «ВБРР» (АО) за 2020 год (Приложение № 1).

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «ВБРР» (АО)» принято решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «ВБРР» (АО) за 2020 год (Приложение № 2).

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Банка «ВБРР» (АО) по результатам отчетного года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты» принято решение:

Рекомендовать годовому (по итогам 2020 года) общему собранию акционеров Банка «ВБРР» (АО) принять следующие решения:

3.1. Распределить часть чистой прибыли Банка «ВБРР» (АО), сформированной по итогам 2020 года, в размере 7 702 582 089,25 руб., следующим образом:

- на погашение убытков отчетного периода, полученных в результате начала применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда», в соответствии с нормативными актами Банка России по бухгалтерскому учёту, применяемым к финансовым активам и обязательствам, отраженным на балансе на 01.01.2020 – 73 374 048,27 руб.;

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Банка «ВБРР» (АО) - 1 540 511 705,70 руб.

3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Банка «ВБРР» (АО) по результатам 2020 года в размере 1 540 511 705,70 руб. по обыкновенным акциям, что составляет 1 420,54 руб. на
1 обыкновенную акцию.

3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –  12.07.2021.

3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.5. Оставить часть чистой прибыли Банка «ВБРР» (АО) нераспределенной по результатам 2020 года в размере 6 088 696 335,28 руб.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня заседания «О созыве годового общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО)» принято решение:

1. Созвать годовое (по итогам 2020 года) общее собрание акционеров Банка «ВБРР» (АО) в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «30» июня 2021 года.

3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования:

- 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1, Банк «ВБРР» (АО);

- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком «ВБРР» (АО) по вышеуказанным адресам, не позднее «29» июня 2021 года (включительно).

5. Установить «08» июня 2021 года датой направления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Банка «ВБРР» (АО), заказными письмами информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО) и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО).

6. Установить «06» июня 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО).

7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Банка «ВБРР» (АО) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров.

8. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Председатель Наблюдательного совета Соколов Александр Анатольевич, а в случае его отсутствия – член Наблюдательного совета Маликова Дина Ринатовна.

9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО) выполняет секретарь Наблюдательного совета Барбашова Ирина Сергеевна.

10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Банка «ВБРР» (АО) - Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

11. Поручить Президенту Банка «ВБРР» (АО):

– обратиться к регистратору Банка «ВБРР» (АО) – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО), на основании данных реестра акционеров Банка «ВБРР» (АО) по состоянию на «06» июня 2021 года;

– заключить с регистратором Банка «ВБРР» (АО) – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО) «30» июня 2021 года.

12. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО):

1. Об утверждении годового отчета Банка «ВБРР» (АО).

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «ВБРР» (АО).

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка «ВБРР» (АО) по результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «ВБРР» (АО).

5. Об утверждении аудиторской организации Банка «ВБРР» (АО).

6. Об избрании членов Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО).

13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО):

– годовой отчет Банка «ВБРР» (АО);

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка «ВБРР» (АО);

– заключение Ревизионной комиссии Банка «ВБРР» (АО) по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «ВБРР» (АО);

– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «ВБРР» (АО);

– рекомендации Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО) по распределению прибыли и (или) убытков Банка «ВБРР» (АО);

– проекты решений годового общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО);

– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;

– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «ВБРР» (АО);

– сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка «ВБРР» (АО) и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка «ВБРР» (АО).

14. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО), могут ознакомиться в период с «09» июня 2021 года по «30» июня 2021 года по рабочим дням:

- с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, Банк «ВБРР» (АО);

- с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Хохловский переулок, д. 13, стр. 1, пом. 22, ООО «Реестр-РН».

15. Утвердить форму и текст следующих документов:

– сообщения о проведении годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО) (Приложение № 3);

– бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО) (Приложение № 4);

– проектов решений годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО) (Приложение № 5);

– формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «ВБРР» (АО) (Приложение № 6).

2.2.7. По вопросу № 5 повестки дня заседания «О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Банка «ВБРР» (АО) и определение размера оплаты ее услуг» принято решение:

Предложить годовому (по итогам 2020 года) общему собранию акционеров утвердить аудиторской организацией Банка «ВБРР» (АО) на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
(ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203).

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2021, протокол № 329.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (вид, категория (тип), государственный регистрационной номер выпуска ценных бумаг): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10103287В.