09.03.2021

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «ВБРР» (АО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739186914

1.5. ИНН эмитента

7736153344

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03287-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=612;

https://www.vbrr.ru

 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

09.03.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования: кворум для проведения заседания наблюдательного по вопросам повестки дня имеется, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания «О рассмотрении риск-отчетности Банка «ВБРР» (АО) на 01.10.2020 и риск-отчетности банковской группы Банка «ВБРР» (АО) на 01.10.2020» принято решение:

1. Принять к сведению риск-отчетность Банка «ВБРР» (АО) на 01.10.2020 (Приложение № 1).

2. Принять к сведению риск-отчетность банковской группы Банка «ВБРР» (АО) на 01.10.2020 (Приложение № 2).

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания «Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего аудита Банка «ВБРР» (АО) на 2021 год» принято решение:

Утвердить План деятельности Службы внутреннего аудита Банка «ВБРР» (АО), включая план проведения проверок, на 2021 год (Приложение № 3).

2.2.3. По вопросу № 5 повестки дня заседания «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО)» принято решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка «ВБРР» (АО) в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «14» апреля 2021 года.

3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования:

-     129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1, Банк «ВБРР» (АО);

-     115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком «ВБРР» (АО) по вышеуказанному адресу, не позднее «13» апреля 2021 года (включительно).

5. Установить «23» марта 2021 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Банка «ВБРР» (АО), заказными письмами информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО), информации (материалов) и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

6. Установить «21» марта 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО).

7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Банка «ВБРР» (АО) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

8. Определить, что председательствует на внеочередном общем собрании акционеров Председатель Наблюдательного совета Соколов Александр Анатольевич, а в случае его отсутствия – член Наблюдательного совета Маликова Дина Ринатовна.

9. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО) выполняет секретарь Наблюдательного совета Барбашова Ирина Сергеевна.

10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Банка «ВБРР» (АО) - Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

11. Поручить Президенту Банка «ВБРР» (АО):

-     обратиться к регистратору Банка «ВБРР» (АО) – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО), на основании данных реестра акционеров Банка «ВБРР» (АО) по состоянию на «21» марта 2021 года;

-     заключить с регистратором Банка «ВБРР» (АО) – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО) «14» апреля 2021 года.

12. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО):

1)    Об утверждении Изменений № 1 в Положение «О Наблюдательном совете Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов».

2)    Об утверждении Изменений № 2 в Положение «Об исполнительных органах (Правлении, Президенте) Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов».

13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО):

-     проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО);

-     формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «ВБРР» (АО);

-     проект Изменений № 1 в Положение «О Наблюдательном совете Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»;

-     проект Изменений № 2 в Положение «Об исполнительных органах (Правлении, Президенте) Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов».

14. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО), могут ознакомиться в период с «24» марта 2021 года по «14» апреля 2021 года по рабочим дням:

-     с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, Банк «ВБРР» (АО);

-     с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Хохловский переулок, д. 13, стр. 1, ООО «Реестр-РН».

  15. Утвердить форму и текст следующих документов:

-     сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО) (Приложение № 6);

-     бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО) (Приложение № 7);

-     проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО) (Приложение № 8);

-     формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «ВБРР» (АО) (Приложение № 9).

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2021, протокол № 322.

2.5. В случае если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10103287В.